Pranje novca
-
ANALIZE
U Nemačkoj se godišnje opere sto milijardi evra
Već nekoliko godina Nemačka pokreće ciljane akcije protiv kriminalaca okupljenih u klanove pri čemu se stalno organizuju spektakularne racije u…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
EU osniva novu agenciju za sprečavanje pranja novca
Evropska unija planira da formira nadzorni organ za sprečavanje pranja novca zbog nekoliko skandala sa bankama pre pandemije. Uprava za…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Malta stavljena na sivu listu FATF-a
Nadzorno telo zaduženo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma – FATF saopštilo je da je Malta stavljena na listu…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Zakonima fizike izračunao koliko dolara se opere za godinu dana
Pranje novca je globalan problem. Tim naučnika sa Tehničkog univerziteta u Beču je analizirao protok prljavog novca pomoću relativno jednostavnih…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Pranje novca: Zašto vas vaša banka pita?
Kada otvorite račun, banka prvo želi da zna ko ste i zašto želite račun. Čemu sva ova pitanja, budući da…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Banke peru prljavi novac – i nikom ništa
Preko velikih banaka je oprano verovatno dva biliona sumnjivih dolara, piše glavna urednica DW-a Manuela Kasper-Kleridž.
Nastavi čitanje -
ANALIZE
FinCEN: Preko Zapad banke u Crnoj Gori 15 sumnjivih transkacija u dve godine
U Crnoj Gori je od 2015. do 2017. godine, preko Zapad banke, obavljeno 15 sumnjivih transakcija vrednih 2,8 miliona dolara,…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Ovo su sve afere Dojče banke sa pranjem novca
Otkriveno je pranje novca u iznosu od par biliona dolara, u čemu se posebno istakla Dojče banka i to nikoga…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
FinCEN: Hiljade milijardi dolara sumnjivog novca prošlo kroz globalne banke
Novi procurili dokumenti pokazuju kako su globalne banke za manje od 20 godina prijavile sumnjive transakcije vredne više od 2.000…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Kako se pere novac putem bitkoina?
Otkako postoje, kriptovalute se u široj javnosti povezuju s kriminalom i mutnim tokovima novca.
Nastavi čitanje