Centralna banka Slovenije otkrila rizike u vezi sa pranjem novca u UniCreditu
Centralna banka Slovenije utvrdila je da Unicredit banka u ovoj zemlji nije osigurala adekvatne uslove za sprovođenje funkcije sprečavanja pranja novca, slabeći na taj način efikasno upravljanje rizikom u navedenom području i onemogućavajući odgovarajuću unutrašnju kontrolu.
Nepravilnosti su se dogodile tokom razdoblja kada je bankom upravljao Stefan Vavti, koji je otišao u Sparkasse banku, prenosi Indikator.ba
Centralna banka Slvoenije je na svojoj internet stranici objavila da UniCredit banka mora osigurati adekvatne uslove za uspostavljanje i razvoj zdravog i pouzdanog sistema koji će omogućiti efikasno upravljanje rizikom aktivnosti sprečavanja pranja novca, kao i osigurati efikasno funkcionisanje sistema unutrašnje kontrole u pogledu sprečavanja pranja novca, što uključuje preispitivanje internih akata koji regulišu sprovođenje unutrašnjih kontrola u navedenom području i njihovo dosledno sprovođenje na svim nivoima.
UniCredit je, prema pisanju lista Finance, kršenja na koja je ukazao supervizor već otklonio u traženim rokovima i osigurao mehanizme boljeg kvaliteta za pravovremeno prepoznavanje rizika prilikom praćenja klijenata i otkrivanja rizika pranja novca.
