Pranje novca
-
ANALIZE
U Srbiji je od januara do juna ove godine otkriveno 1.247 novčanica falsifikovanih dinara
U Srbiji je od januara do juna ove godine otkriveno ukupno 1.247 novčanica falsifikovanih dinara čija bi ukupna vrednost, da…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Najveće holandske banke pokreću zajedničku kompaniju za borbu protiv pranja novca
Najveće holandske banke složile su se da će osnovati firmu koja će zajednički pratiti njihove transakcije u novoj inicijativi da…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Prošle godine otkrivena 92 “peračka” preduzeća
Tokom prošle godine otkrivena su 92 tzv. „peračka” i „fantom” preduzeća u okviru aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije,objavljeno je u…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Kriminalci godišnje operu trilione dolara, vlasti nemoćne
Kancelarija za droge i kriminal Sjedinjenih Država procenjuje da globalno pranje novca iznosi 4,5 trilliona dolara i odgovara 2 do…
Nastavi čitanje -
BANKARSKI PROIZVODI
Novi oblici finansijskog kriminala: Doskora “ljudske mazge”, sada prepaid kartice
Prepaid debitne kartice otvorile su put bezgotovinskoj kupovini i brzim, digitalnim transakcijama za milione ljudi širom sveta. No, postoji mračna…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
BiH skinuta sa ‘sive liste’ rizičnih zemalja u pogledu pranja novca
Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izveštava Indikator. Evropska…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
EU formira novo telo za borbu protiv pranja novca
Evropska komisija ima za cilj da intenzivira nadzor država koje predstavljaju rizik od pranja novca i traži stvaranje novog tela…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Pandemija donela i veći rizik od pranja novca
Pohod na finansijski kriminal povezan s korona virusom predstavlja novi izazov za banke, koje bi se mogle suočiti sa značajnim…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Banke se suočavaju sa povećanim rizikom pranja novca
Pohod na finansijski kriminal povezan sa korona virusom predstavlja novi izazov za banke, koje bi se mogle suočiti sa značajnim…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
Na ovim poslovima se najviše pere novac u Srbiji
Analizom sumnjivih transakcija koje su uglavnom prijavile banke u 2019. godini u Srbiji se ponavljaju iste tipologije pranja novca kao…
Nastavi čitanje