Nemački finansijski regulator pokrenuo sektor “intenzivne nege” za 25 banaka zbog pranja novca
Nemački finansijski regulator Bafin ustanovio je sektor “intenzivne nege” putem kojeg trenutno brine za 25 banaka koje se smatraju posebno rizičnim u pogledu pranja novca.
Dvadeset pet institucija ne uključuje samo manje štedionice ili zadružne banke, već i velike banke sa međunarodnom poslovnom mrežom, piše Rojters, prenosi Indikator.ba.
U Nemačkoj ima oko 1.500 banaka.
Na parlamentarni zahtev levice, vlast nije imenovala institucije koje su pod nadzorom. Bafin je pre nekog vremena osnovao jedinicu “intenzivne njege” protiv pranja novca, ali objavio ju je tek u decembru. “Stvorili smo jedinicu intenzivne nege izričito za pranje novca”, rekao je izvršni direktor Bafina Thorsten Potzsch prošlog meseca.
Intenzivnim savetima i pritiscima Agencija vodi razgovore sa dotičnim instituticijama, pozivajući ih da izvrše sva potrebna poboljšanja. “Ako se moja očekivanja ne ispune, neću se sramiti slanja posebnog predstavnika unutra”, rekao je tada Potzsch.
Bafin je ovaj instrument prvi put upotrebio 2018. godine – u Deutsche Bank. Od tada specijalni predstavnik najveće nemačke kuće novca nadgleda sprovođenje mera koje je naložio BaFin u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
