fincen
-
ANALIZE
FinCEN: Preko Zapad banke u Crnoj Gori 15 sumnjivih transkacija u dve godine
U Crnoj Gori je od 2015. do 2017. godine, preko Zapad banke, obavljeno 15 sumnjivih transakcija vrednih 2,8 miliona dolara,…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
FinCEN: Hiljade milijardi dolara sumnjivog novca prošlo kroz globalne banke
Novi procurili dokumenti pokazuju kako su globalne banke za manje od 20 godina prijavile sumnjive transakcije vredne više od 2.000…
Nastavi čitanje -
ANALIZE
FinCEN dosijei: Sve što treba da znate o „procurelim“ dokumentima
Procureli dokumenti o novčanim transakcijama u vrednosti od dva biliona dolara pokazali su kako su neke od najvećih svetskih banaka…
Nastavi čitanje