Mere nordijskih banaka protiv pranja novca pod lupom MMF-a
Međunarodni monetarni fond (MMF) će sprovesti istragu o merama nordijskih banaka i regulatora za suzbijanje aktivnosti pranja novca u toj regiji i u baltičkim zemljama nakon niza navodnih propusta, objavila je Centralna banka Švedske.
Nordijske banke našle su se na udaru kritika zbog neuspeha u borbi protiv pranja novca u regiji Baltika, što je za posledicu imalo pad akcije švedskih banaka, Swedbanke i SEB-a, kao i Danske banke, prenosi Tanjug.
“Već izvesno vreme se diskutuje o tome da se pozove neko izvana radi analize načina na koji rešavamo ili ne uspevamo rešiti problem pranja novca u nordijskim i baltičkim zemljama”, rekao je Stefan Ingves, guverner Centralne banke Švedske.
Aktivnosti u okviru istrage su, kako dodaje, već u poodmakloj fazi, a MMF će početi s radom u prvoj polovini 2020. godine.
“Cilj je da se analizira sistem u celini i utvrdi da li je naš pristup u nordijskoj i baltičkoj regiji prema tim problemima racionalan, između ostalog i sa aspekta prekogranične saradnje”, kazao je Ingves.
Vlasti istražuju tvrdnje da su računi Swedbanke i SEB-a u baltičkim zemljama možda korišćeni za pranje novca.
Swedbanka je saopštila da sprovodi internu istragu povodom sumnji u pranje novca.
Danske banka je pod istragom u nekoliko zemalja, uključujući SAD, pošto su preko njene male podružnice u Estoniji realizovane transakcije u vrednosti od 200 milijardi evra u periodu od 2007. do 2015. godine.
Švedska televizija (SVT) objavila je u sredu da su SEB-ovi računi u Estoniji možda korišćeni za pranje novca u aferi “Magnitski”.
Izvršni direktor SEB-a negirao je bilo kakvu povezanost s pranjem novca.
Izvor: Aljazeera
